Основателю инвестфонда Baring Vostok предъявили обвинение
Майкл Калви обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Следователи 21 февраля предъявили обвинение основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok гражданину США Майклу Калви, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, Калви обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Адвокат Калви Дмитрий Клеточкин подтвердил «Ведомостям», что бизнесмену предъявили обвинение по этой статье.
Калви был задержан в Москве 15 февраля. Вместе с ним по делу Baring Vostok проходят партнер инвестфонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров. Всех их суд арестовал до 13 апреля.
В среду, 20 февраля, следователи предъявили обвинения Ивану Зюзину и Вагану Абгаряну в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщил «Ведомостям» адвокат Зюзина. По словам собеседника ТАСС, следствие в четверг намерено предъявить обвинение остальным фигурантам дела. Адвокат Калви сообщил «Ведомостям», что это уже было сделано в среду и четверг – основатель Baring Vostok, по его словам, был последним, кому предъявили обвинение.
Представитель Следственного комитета России воздержался от комментариев.
Расследования
Что ЦБ обнаружил в банке «Восточный», из-за которого арестован Майкл Калви
У регулятора еще летом были основания для его санации
Уголовное дело связано с предполагаемым хищением у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Baring Vostok через компанию Evison Holdings контролирует 51,6% акций банка. Претензии следователей касаются сделки 2017 г., по условиям которой ПКБ передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд руб. Однако, по версии следствия, этот пакет акций стоил всего 600 000 руб. Заявитель по делу – член совета директоров и акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов – утверждает, что информация о том, что по акциям IFTG есть ограничения, выяснилась только после сделки.
Калви назвал подозрения в своей адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, Юсуповым и еще одним акционером «Восточного» Артемом Аветисяном. По мнению основателя инвестфонда, его арест должен заставить Baring Vostok согласиться на меньшее размывание доли Аветисяна в банке в результате запланированной допэмиссии на 5 млрд руб. Юсупов это отрицает.
Оценку акций IFTG в 600 000 руб. Калви объяснил технической ошибкой в старом уставе компании. По его словам, эта ошибка была исправлена и учитывать ее при оценке IFTG нельзя. «Такая компания не может стоить 600 000 руб.», – заявил Калви, добавив, что чистая прибыль IFTG в год составляет более 100 млн руб.
*Исправленная версия. Уточнена чистая прибыль IFTG
Фигуранты дела Baring Vostok в суде
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Самые популярные галереи
Фото
-
Марш памяти Немцова в Москве
В акции приняло участие более 10 000 человек
-
Безопасность и право
Столкновения оппозиции с военными в Венесуэле
Попытка Гуайдо ввезти в страну гуманитарную помощь привела к беспорядкам
-
Международные отношения
Поезд с трофейным оружием из Сирии отправился по России
Выставка «Сирийский перелом» объедет 60 городов от Севастополя до Владивостока
-
КПРФ отпраздновала 101-ю годовщину создания Красной армии
В центре Москвы прошли демонстрация и митинг
-
Досуг
Лас-Вегас замело снегом
Такого сильного снегопада в городе и окрестностях не было с 2008 года
-
Линии жизни
Кадр дня
Каким увидели этот день фоторепортеры
-
Досуг
В Москве на территории трамвайного депо открыли гастрономический квартал
Это проект «Киевской площади», которая принадлежит миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву
