Банк России отозвал лицензию у дагестанского банка
Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «КБ «Кредитинвест» (Дагестан, г. Кизилюрт), сообщается на сайте ЦБ.
По величине активов кредитная организация занимала 386-е место в банковской системе России.
Банк «Кредитинвест» — участник системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).
«Банк «Кредитинвест»:
— допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю;
— проводил сомнительные трансграничные операции;
— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
ЦБ по итогам проверки «Кредитинвеста» выявил многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.
В банк «Кредитинвест» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.