ЦБ отозвал лицензию у НКО ПКД
14 ноября ЦБ лишил лицензии НКО Платежный клиринговый дом, организация участником системы страхования вкладов не является.
Банк России 14 ноября 2017 года лишил лицензии «Небанковскую кредитную организацию «Платежный клиринговый дом» (НКО «ПКД», Москва). Решение об отзыве лицензии принято в связи с нарушением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также нормативных актов Банка России. В частности, НКО не представления достоверной информации регулятору об операциях, подлежащих обязательному контролю, проводила сомнительные транзитные операции.
В отношении ПКД со стороны Центробанка неоднократно применялись меры надзорного реагирования, но НКО игнорировала предписания регулятора.
Участником системы страхования вкладов ПКД не являлась.