Отозвана лицензия у РКБ и ПартнерКапиталБанка
Лишены лицензии Расчетно-кредитный банк и ПартнерКапиталБанк, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 16 февраля 2018 года.
В пятницу, 2 февраля 2018 года Банк России лишил лицензии Расчетно-кредитный банк (РКБ) и ПартнерКапиталБанк. Оба банка из города Москвы. В Центробанке пояснили, что банки не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию доходов) и финансированию терроризма.
Расчетно-кредитный банк
В частности РКБ последние два года занимался проведением сомнительных транзитных операций. Также банк не предоставлял в уполномоченный орган в полном объеме сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
В отношении РКБ со стороны ЦБ неоднократно применялись меры надзорного реагирования, но руководство и собственники банка не стали заниматься исправлением ситуации.
ПартнерКапиталБанк
ПартнерКапиталБанк также проводил сомнительные транзитные операции. Кроме того, банк в своей деятельности активно использовал размещение денежных средств в высокорискованные активы, что привело к утрате капитала.