У ОФК Банка отозвана лицензия
ОФК Банк лишен лицензии, рациональности в санации банка регулятор не увидел, выплаты вкладчикам продолжаются.
Московский банк «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк) все-таки лишился лицензии. Решение было принято Банком России в понедельник, 16 апреля 2018 года на основании данных анализа финансового положения учреждения, который проводился совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
В ЦБ пояснили, что ОФК Банк применял рискованную бизнес-модель, ориентированную на кредитование связанных между собой организаций, что привело к проблемам с капиталом.
Кроме того, ОФК Банк неоднократно нарушал требования закона о противодействии отмыванию денежных средств и нормативных актов ЦБ, в частности не соблюдал требования, направленные на выявление сомнительных операций, и информирование о них соответствующего органа.
Также в ЦБ подчеркнули, что ранее в отношении ОФК Банка вводились меры надзорного реагирования, и дважды на привлечение вкладов физических лиц, но руководство и собственники банка не предприняли действий по нормализации его деятельности.